Siete personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones en el marco de la denominada Operación Black Jack, una nueva arista asociada a la conocida Operación Imperio, que indaga presuntos delitos de lavado de activos, uso de facturas falsas, estafas reiteradas y obtención fraudulenta de créditos bancarios.
Investigación apunta a red con sociedades de papel
De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, la indagatoria se centra en una organización criminal que habría utilizado sociedades instrumentales para aparentar solvencia económica y dar apariencia legal a movimientos de dinero.
Según la investigación, estas estructuras habrían permitido desviar recursos hacia familiares y testaferros, además de respaldar operaciones financieras mediante documentación tributaria presuntamente falsa.
Contador habría sido clave en la estructura
El fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vásquez Inostroza, señaló que uno de los principales imputados cumplía funciones de contador y era considerado un “socio estratégico” dentro del grupo.
Según expuso el persecutor, los líderes de la organización lo identificaban como “el mentor”, debido al rol que habría desempeñado en la articulación financiera de la red.
Diligencias se realizaron en tres regiones
El operativo incluyó procedimientos en La Araucanía, la Región Metropolitana y la Región de Los Ríos.
Las detenciones fueron ejecutadas por unidades especializadas de la PDI, tras un trabajo investigativo que permitió ubicar a los integrantes de la presunta organización en distintos puntos del país.
PDI reconstruyó funcionamiento de la red
El subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco, explicó que la estructura investigada operaba mediante firmas ficticias.
Estas sociedades habrían sido utilizadas para sostener operaciones contables aparentes y facilitar el movimiento de dineros que, según la indagatoria, tendrían origen ilícito.
Arista ligada a defraudaciones desde 2018
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, indicó que las defraudaciones investigadas se remontan al año 2018.
De acuerdo con el Ministerio Público, las maniobras habrían permitido comercializar madera sustraída en la provincia de Malleco, generando además un aumento irregular del crédito fiscal.
Facturas falsas y créditos bancarios
La causa indaga la emisión y uso de documentación tributaria falsa, incluyendo la facilitación de facturas.
Con ese mecanismo, la organización habría buscado dar apariencia formal a sus operaciones, acceder a financiamiento bancario y mover recursos sin levantar alertas inmediatas.
Maquinaria avaluada en $478 millones
La investigación también estableció que el grupo habría adquirido de manera fraudulenta maquinaria industrial avaluada en $478 millones.
Según los antecedentes policiales, estas especies luego eran ocultadas en distintos puntos del sur del país, dificultando su ubicación y trazabilidad.
Tribunal decretó prisión preventiva para líder operativo
Tras el procedimiento, los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención.
Luego de analizar los antecedentes, el tribunal decretó prisión preventiva para el líder operativo de la organización investigada.
Otros seis imputados quedaron con medidas cautelares
En tanto, los otros seis imputados quedaron sujetos a firma quincenal y arraigo nacional.
Estas medidas buscan asegurar su comparecencia al proceso mientras continúan las diligencias del Ministerio Público y de la PDI.
Nuevo capítulo de la Operación Imperio
Con estos resultados, la Operación Black Jack se suma como una nueva línea investigativa vinculada a la Operación Imperio.
El foco de la causa está puesto en presuntas maniobras de lavado de activos, fraudes, uso de sociedades de papel y mecanismos financieros destinados a ocultar recursos y sostener operaciones con apariencia legal.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.